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viernes, 17 de mayo de 2013

Nordelta y Constantini en la investigación de lavado de dinero


En los últimos días se han reactivado las causas por lavado de dinero de varios grupos económicos que realizaron operaciones por el Banco JP Morgan.
El ex-directivo del Banco Hernán Arbizu, se autoincriminó y denunció las operaciones de lavado de divisas al exterior. En esta denuncia aparece el Grupo Clarín y otras empresas con importantes inversiones en la región.
Se trata de las empresas del Grupo Constantini con fuerte inversión en el Nordelta (El complejo habitacional del partido de Tigre) y con presencia en Escobar donde la empresa es dueña de 1.400 hectáreas. El grupo tiene además a la empresa Inmobiliaria Consulatio.
El avance de las construcciones sobre el humedal de Escobar esta generando denuncias de los sectores ambientalistas de la zona.
Aquí vemos las cifras y números de cuenta denunciadas:
– Familia Costantini. Hay cuentas a nombre de Eduardo, su hijo Tomás, y demás familiares y varias de sus empresas, como Consultatio y Nordelta.
Nombre Cuenta (Total en U$S) (Fuente)
* Consultatio S.A. 38246708.00 (13.710.314,42) (La empresa inmoviliaria)
* Consultatio Inversora S.A. 38246708.00 (7.202.192,26)
* The Film Investor L.L.C. 38246708.00 (1.374.560,11)
Mariana Costantini & Ricardo Aníbal
* Estévez y Alejandro Estévez 38246708.00 (1.143.442,13)
* The Latin American Film Company LLC 38246708.00 (972.613,52) (Empresa del hijo de Constantini)
* Consultatio Asset Management GFCISA 38246708.00 (922.907,72)
* Eduardo & Mariana Costantini 38246708.00 (868.833,89)
* Nordelta S.A. 38246708.00 (800.766,91)
* Quetzal Advisors Inc. 38246708.00 (450.000,00)
* Investor Office Group S.A. 38246708.00 (416.619,05)
* Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours 38246708.00 (254.027,76)
* Fundación Eduardo Costantini 38246708.00 (1.445.221,71)
* Eduardo F. Costantini Jr. 38246708.00 (110.000)
* Teresa Correa Ávila 38246708.00 (83.407,19) (Primera esposa de Eduardo Constantini)
* The Costantini Film Company LLC 38246708.00 (60.632,69)
* Las Garzas Blancas S.A. 38246708.00 (50.000,00) (esta en el Uruguay)
* María Soledad Costantini 38246708.00 (19.668,14)
* María Teresa Costantini 38246708.00 (12.400,30)
* Mariana Costantini 38246708.00 (12.007,24)
* Tomás Costantini 38246708.00 (5.783,66)
Constantini declaró que “Tengo cuentas en el banco hace muchos años. Son todas legales y están declaradas ante la AFIP. Todas, las de Consultatio, la de la empresa de cine de mi hijo, la de Nordelta. No es delito tener plata en el exterior” 

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